제25기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조 규정에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

― 아 래 ―

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울시 강남구 언주로 819, 5층 대회의실

3. 회의목적사항

   가. 보고사항

1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고

   나. 부의안건

       1. 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01.-2023.12.31.) 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(연 50억, 전년과 동일)

3. 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(연 1억, 전년과 동일)

4. 제4호 의안 : 이사 선임의 건

   - 4-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(황유선)

   - 4-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(임준기)

   - 4-3호 의안 : 사외이사 재선임의 건(한재훈)

5. 제5호 의안 : 감사 선임(중임)의 건(양철희)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점과 명의개서 대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며,

금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한

    의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증(본인), 인감도장, 인감증명서

나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 

                 실질주주의 인감증명서, 대리인 신분증

* 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증 사본, 대리인 신분증

* 외국인 주주 : 투자등록증

7. 기타사항

    상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 ( http://dart.fss.or.kr ) 에 공시하고, 

    당사 홈페이지(http://www.hbvc.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

2023년 12월 31일 기준일 현재 보통주 1% 미만 소유 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시시스템에 공고로 갈음됨을 참고하시기 바랍니다.

* 주주총회 기념품은 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해 주시기 바랍니다.

2024년 03월 14일

서울시 강남구 언주로 819, 5층

에이치비인베스트먼트 주식회사

대표이사 황 유 선 (직인생략)