제26기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조 규정에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

― 아 래 ―

1. 일 시 : 2025년 3월 27일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 언주로 819, 5층(신사동, HB빌딩) 대회의실

3. 회의목적사항

   가. 보고사항

   1. 감사의 감사 보고

   2. 이사의 영업 보고

   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

   나. 부의안건

       1. 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표 승인의 건

   2. 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(연 50억, 전년과 동일)

   3. 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(연 1억, 전년과 동일)

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 

 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 

    관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

 가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

 나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장

                (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인, 인감증명서,

                 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서, 주주 및 대리인 신분증)

7. 상업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

    상법 시행령 제31조 제4항 4호에 따른 주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 

    당사 홈페이지(http://www.hbvc.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 

    수정사항을 반영하여 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정입니다.

8. 기타사항

     가. 2024년 12월 31일 기준일 현재 보통주 5만주 미만 소유 주주에 대한 소집통지는 당사 정 관 제21조 제2항에 의거 금융감독원 전자공시시스템 공고로 갈음됨을

         알려드립니다.

     나. 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서 양해해 주시기 바랍니다.

2025년  3월 12일

서울특별시 강남구 언주로 819, 4~5층(신사동, HB빌딩)

에이치비인베스트먼트 주식회사

대표이사 황 유 선 (직인생략)