HBVC

날짜 : 2026-03-11

제27기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조 규정에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

― 아 래 ―

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 언주로 819, 5층(신사동, HB빌딩) 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1. 감사의 감사 보고

2. 이사의 영업 보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1. 제1호 의안 : 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 (현금배당 예정 : 1주당 120원)

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 제5호 의안 : 정관 변경 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소,

한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에

관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수

있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인, 인감증명서,

법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서), 주주 및 대리인 신분증

7. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 따른 주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.hbvc.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된

사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정입니다.

8. 기타사항

가. 2025년 12월 31일 기준일 현재 보통주 5만주 미만 소유 주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제21조 제2항에 의거 금융감독원 전자공시시스템

공고로 갈음됨을 알려드립니다.

나. 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서 양해해 주시기 바랍니다.

2026년 3월 11일

서울특별시 강남구 언주로 819, 4~5층(신사동, HB빌딩)

에이치비인베스트먼트 주식회사

대표이사 황 유 선 (직인생략)

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